När som helst nyheter kommer ut om vissa kryptovalutabörser som fryser tillgångar eller stoppar uttag, blir kryptomarknaden mycket skrämd. Det hände förra veckan med Coincheck, den japanska börsen som drabbades av en kryptokurrency på 530 miljoner dollar. Nu är investerarna på nålar igen efter att den europeiska kryptobörsen Bitgrail avbrutit alla uttag av tillgångar förutom Bitcoin.

BitGrail är den överlägset största börsen för RaiBlocks (XRB) handel per daglig volym. Att stoppa uttag för XRP-investerare är uppenbarligen oroande. Enligt BigGrail-grundaren Francesco Firano verkställer börsen en obligatorisk KYC-verifiering för alla konton som träder i kraft omedelbart. Alla konton som inte överensstämmer kommer att få sin XRP-position avvecklad i Bitcoins (BTC) och skickas tillbaka till sin ursprungliga insättande Bitcoin-plånbok. För att vara tydlig tillåter BitGrail fortfarande uttag av BTC-mynt och är öppet för XRP / BTC-handel. Så kontoinnehavare som inte vill uppfylla KYC-verifieringskravet kan fortfarande byta sin XRP mot BTC och flytta mynten till sin önskade plånbok.

Intresserad av att investera i Bitcoins eller andra Altcoins?

Så här köper vi Bitcoin och Ethers. Du får 10 USD GRATIS BITCOIN när du köper eller säljer mer än 100 dollar i någon digital valuta.

Här är det officiella uttalandet från Bitgrails grundare, Francesco Firano, på ett Reddit-inlägg:

Kära användare, detta kommer att bli en ny uppdatering om vad som händer, eftersom det verkar som om ett uttalande var halvtimme är viktigare än möjligheten att fokusera på arbete. Trots möjliga brott, kritik, hot kommer jag att fortsätta. Även om det här är några av de saker som kan göra uppdateringar irriterande att göra.

Jag börjar upprepa detta koncept igen: BitGrail kan inte fungera utan obligatorisk KYC längre. Det verkar som att utbyten i allmänhet inte kan göra det, även om vissa kanske ignorerar det. Men BitGrail kan inte. Det är i ett land där du inte kan ignorera lagen och även om det skulle finnas möjlighet skulle vi inte göra det. BitGrail vill arbeta på kryptovalutamarknaden på ett mer öppet sätt och prata om lagar.

Jag kommer inte att gå in på detaljer, men här är något om KYC:

Läs särskilt punkt 2: ”Utländska lokaliserade MSB: er utsätts för samma civila och straffrättsliga påföljder för brott mot BSA och dess genomförandebestämmelser som MSB med fysisk närvaro i USA.”

Så även om BitGrail är ett europeiskt utbyte, finns det nödvändigheten att följa lagar från hela världen, även amerikaner (KYC inkluderat). Detta innebär att verifiera användare och deras ursprung för att kontrollera om de kan använda BitGrail eller inte.

Du kan hitta en lösning, men BitGrail vill fungera enligt lag. Då är KYC grundläggande (även om det är ett fan av integritet). Det är inte möjligt att ge en ETA om varje enskild verifiering, det finns många och det behövs tid. Konton med stora belopp kan kräva olika tid och annan dokumentförfrågan, vilket leder till långsammare verifieringar.

Många klagade över de plötsliga förändringarna av ToS utan föregående meddelande. Tänk på att ingenting har förändrats om inte de belopp som för BitGrail kan dras utan att leda till problem med AML.

Specifikt, som noggrant läste, märkte: ”Underhålla ditt konto: våra regler” “... Om det finns misstänkt aktivitet relaterat till ditt konto, kan vi, men är inte skyldiga, att begära ytterligare information från dig, inklusive autentiserande dokument, och att frysa alla transaktioner som väntar på vår granskning ... ”Alla transaktioner gjorda av EXTRA-EU kan för närvarande vara misstänkta enligt vad som har citerats ovan.

En annan viktig punkt, kom ihåg att när du vill är du fri att stänga ditt konto: ”Uppsägning och deponering av icke-verifierade konton” “... Du kan säga upp detta avtal med BitGrail och stänga ditt konto när som helst ...” “... Avstängning av ett konto påverkar inte betalningen av provisionerna för tidigare transaktioner. Vid uppsägning ska medlemmar meddela en giltig Bitcoin-adress för att möjliggöra överföring av valutor som krediteras deras konto. BitGrail kommer att konvertera alla kryptovalutor i Bitcoin och ska överföra detta belopp så snart som möjligt efter medlemmens begäran inom de tidsramar som anges av BitGrail. När kontot stängs kommer inget belopp under 0,005 Bitcoin i värde inte att returneras ... ”En ny sida som ska låta användare stänga sina konton utan att använda biljetter är under utveckling.

Ej verifierad och EXTRA-EU-användare måste stänga sina konton på BitGrail. Oroa dig inte, om de kommer att få ett meddelande är detta bara en förväntan. Från det ögonblick som det officiella uttalandet kommer att visas på webbplatsen kommer dessa användare att ha två (2) veckor på sig att acceptera nya (kommande) TOS där det tydligt kommer att skrivas att EXTRA-EU-användare inte kommer att kunna använda BitGrail-konton längre . Som redan sagt är detta ett europeiskt företag som kan garantera att fungera enligt europeisk lag bara i europeiska länder.

Personligen skulle jag dessutom undvika att riskera juridiska problem för vem som förolämpar och hotar mig.

Att vara VD för BitGrail, oavsett vad som "träffar" webbplatsen, "träffar" mig. Detta är stressande och irriterande. Du kan verkligen förstå det, delvis åtminstone.

Detta är en plattform som började arbeta med ett möjligt intressant mynt i maj 2017 med tanke på transparens. Jag arbetade på XRB och skapade ett utbyte där användare har handlat det i flera månader.

Sedan hände något. Kranen har stängts och färdplanen för det projektet har ändrats, vilket minskat det totala utbudet, kanske till förmån för "early adopters" och stora innehavare, som fram till det ögonblicket inte var så mycket. Jag vet inte om det orsakade eller inte en frivillig manipulation, och utnyttjade också det faktum att myntet bara var på två börser under 2017. Varför pratar jag om det? Eftersom vissa anklagade mig för att ha manipulerat marknaden (nu och tidigare). Kom ihåg alla att jag inte är det och att jag aldrig har varit en del av RaiBlocks-teamet. Jag är bara en av de första som utvecklats för detta mynt när det var helt okänt.

Konsekvensen på BitGrail har dock varit viktig: enorma dagliga volymer plötsligt. Otroligt antal anslutningar, användare. Allt utan att vara redo, med risker för juridiska tekniska problem (orsak till serveruppdateringar och andra saker), med mig som mål.

Upprullade ärmar, arbetade natt och dag, ingen jul eller nyårsafton, för att optimera plattformen medan systemet var under stress på grund av 20 gånger högre förfrågningar än tidigare dagar.

Många saker har gjorts och många andra är under utveckling just nu.

Mellan de viktiga sakerna att ta hand om finns också aspekten av lagen -> KYC och nya kommande TOS.

Nu är XRB-insättningar och uttag inte tillgängliga för närvarande (samma för LSK och CFT; LTC-biljetter bör fastställas så fort). Men det finns möjlighet att använda BTC om någon bara vill dra sig tillbaka. Det beror på att BTC syftar till att vara fullt fungerande (kanske med sällsynta och / eller oförutsägbara undantag). Detta är anledningen till att saldot skickas till användaren som BTC, som skrivet i TOS, om du stänger ett konto.

Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga igen att om någon anser sig bättre i hanteringen av situationen kan han göra ett erbjudande om att ta över BitGrail istället för att förolämpa och kritisera med anonyma konton.

Tack för din uppmärksamhet. Francesco

Och här är ett uppdaterat uttalande från Francesco:

Hej alla, det är dags för en ny uppdatering så att vi vet att vi känner dig. (trots trakasserier, hot från många användare)

Första nyheterna, XRB-insättningar och uttag aktiveras snart igen. Och det kommer att finnas möjligheten för icke-europeiska användare (extra eu) att dra ut, under vissa förhållanden, med inte bara BTC.

Och nu är det dags för mer tydlighet.

Som skrivet finns det nödvändigheten att fortsätta med efterlevnaden; detta kräver att stänga EXTRA-EU-konton tills nya uppdateringar. Vissa länder som USA har hög prioritet i BitGrail-färdplanen, men det är för närvarande inte möjligt att låta dessa användare handla på BitGrail.

Det tidigare uttalandet om extra eu-användare var en förväntan till nästa meddelande, det händer inte just nu, omedelbart. Så bråttom och fud verkar inte vara nödvändigt, om inte för att skada samhället, trots att vissa säger att BitGrail själv skulle göra det.

Möjligheten att sätta in och ta ut kommer snart att finnas tillgängligt för verifierade användare. Dessutom kommer det att ges möjlighet att ta ut sina medel utan att konvertera dem till BTC, både för EU- och EXTRA-EU-användare. I det här fallet bör de verifieras (eller verifieras), ta ut och stänga konton vid behov. För de andra måste de stänga sina konton och få motsvarande medel på sina konton i BTC med avsikt att dra ut utan att verifieras, som skrivet i Allmänna villkoren.

Under det senaste dygnet har några hundratals begäranden om stängning av konton och tusentals bidrag för verifiering lämnats in. Det finns en kö, men vi arbetar på det för att möta användarnas önskemål så snabbt som möjligt.